"Bancs globals desafien les restriccions dels Estats Units al servei d’oligarques, criminals i terroristes"

"Bancs globals desafien les restriccions dels Estats Units al servei d’oligarques, criminals i terroristes"

Una filtració de documents, coneguts com FINCEN Files, identifica més de 2 bilions de dòlars en transaccions entre 1999 i 2017 que van ser considerades pels agents de compliance de les institucions financeres com a possible blanqueig de diners o altres activitats delictives. Els documents van ser obtinguts per BuzzFeed News i compartits amb l’ICIJ. Els fitxers van ser revisats i corroborats amb registres de denunciants, expedients judicials, sol·licituds de llibertat d’informació i altres fonts. Una investigació de 16 mesos mostra el paper que juguen alguns grans bancs en el moviment de diners vinculats amb la corrupció, el frau, el crim organitzat i el terrorisme. Va ser finalista al premi Pulitzer 2021 en la categoria d’investigació internacional.

Inicia la sessió

Registre

Restablir la contrasenya

Si us plau, introdueix el teu nom d'usuari o adreça d'email. Rebràs per email un enllaç per crear una nova contrasenya.