"Los bancos globales desafían las restricciones de EE. UU. al servir a oligarcas, criminales y terroristas"

"Los bancos globales desafían las restricciones de EE. UU. al servir a oligarcas, criminales y terroristas"

Una filtración de documentos, conocidos como FINCEN Files, identifica más de 2 billones de dólares en transacciones entre 1999 y 2017 que fueron consideradas por los agentes de compliance de las instituciones financieras como posible blanqueo de dinero u otras actividades delictivas. Los documentos fueron obtenidos por BuzzFeed News y compartidos con el ICIJ. Los archivos fueron revisados y corroborados con registros de denunciantes, expedientes judiciales, solicitudes de libertad de información y otras fuentes. Una investigación de 16 meses muestra el papel que juegan algunos grandes bancos en el movimiento de dinero vinculado con la corrupción, el fraude, el crimen organizado y el terrorismo. Fue finalista del premio Pulitzer 2021 en la categoría de investigación internacional.

 

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